แฮ็กเกอร์ Bitfinex ถูกตัดสินจำคุก 5 ปี หลังพบความผิดฐานฟอกเงินกว่า 10.5 พันล้านดอลลาร์ใน Bitcoin

Ilya Lichtenstein ซึ่งยอมรับสารภาพในคดีแฮ็กตลาดแลกเปลี่ยนคริปโต Bitfinex ในปี 2016 ถูกตัดสินจำคุก 5 ปี กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DoJ) ประกาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา

Lichtenstein ถูกตั้งข้อหามีส่วนร่วมในแผนฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการขโมย Bitcoin เกือบ 120,000 เหรียญ ซึ่งมีมูลค่ากว่า 10.5 พันล้านดอลลาร์ ตามราคาปัจจุบัน Heather Rhiannon Morgan ภรรยาของเขา ยอมรับสารภาพในข้อหาเดียวกันเมื่อปีที่แล้ว ทั้งคู่ถูกจับกุมเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2022 และ Morgan มีกำหนดตัดสินโทษในวันที่ 18 พฤศจิกายน

“Lichtenstein วัย 35 ปี เจาะระบบเครือข่ายของ Bitfinex ในปี 2016 โดยใช้เครื่องมือและเทคนิคการแฮ็กขั้นสูง” DoJ กล่าวในแถลงการณ์ โดยเขาอนุมัติธุรกรรมกว่า 2,000 รายการเพื่อโอน Bitcoin จำนวน 119,754 เหรียญไปยังวอลเล็ตที่เขาควบคุม

การแฮ็กระบบและแผนการฟอกเงิน

ตามข้อมูลจาก TRM Labs Lichtenstein ได้ใช้ช่องโหว่ในระบบถอนเงินแบบหลายลายเซ็น (multi-signature) ของ Bitfinex ซึ่งในขณะนั้นต้องการลายเซ็นสองชุด:

1. จาก Bitfinex
2. จากบริษัทที่ดูแลทรัพย์สินดิจิทัลของบุคคลที่สามชื่อ BitGo

Lichtenstein สามารถข้ามขั้นตอนการอนุมัติของ BitGo ได้ ทำให้แฮ็กเกอร์สามารถสั่งและอนุมัติการถอนเงินโดยไม่ได้รับการอนุมัติจาก BitGo

เพื่อปกปิดร่องรอยของตนเอง Lichtenstein และ Morgan ได้ลบข้อมูลการเข้าถึงระบบและไฟล์บันทึกอื่น ๆ ออกจากเครือข่ายของ Bitfinex และใช้ตัวตนปลอมเพื่อเปิดบัญชีธนาคารออนไลน์สำหรับฟอกเงิน โดยเงินถูกโอนไปยังตลาดมืดและแลกเปลี่ยนคริปโต ก่อนจะถอนเป็นสกุลเงินดิจิทัลอื่น (chain hopping) และแปลงเป็นเงินสดหรือทองคำ

คดีฟอกเงินอื่นที่เกี่ยวข้อง

Roman Sterlingov ผู้ก่อตั้งบริการ Bitcoin Fog ซึ่งเกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน ถูกตัดสินจำคุก 12 ปี 6 เดือน ในข้อหาสนับสนุนกิจกรรมฟอกเงินระหว่างปี 2011 ถึง 2021 และ Lichtenstein ยอมรับว่าเขาใช้บริการ Bitcoin Fog เพื่อฟอกเงิน 10 ครั้ง

คดีของ Daren Li พลเมืองจีน วัย 41 ปี ที่ยอมรับความผิดในคดีฟอกเงินมูลค่า 73.6 ล้านดอลลาร์ จากการหลอกลวงลงทุนในคริปโตผ่านบริษัทเปลือกและบัญชีธนาคารระหว่างประเทศ Li ถูกจับกุมเมื่อเดือนเมษายน 2024 และมีกำหนดตัดสินในเดือนมีนาคมปีหน้า โดยอาจถูกจำคุกสูงสุด 20 ปี

Li ใช้การสื่อสารผ่านบริการส่งข้อความเข้ารหัสเพื่อประสานงานกับผู้ร่วมกระทำผิด และดำเนินการเปิดบัญชีธนาคารในสหรัฐฯ เพื่อรับเงินจากเหยื่อ ก่อนจะแปลงเป็นคริปโต เช่น Tether และแจกจ่ายไปยังวอลเล็ตที่ควบคุมโดยตัวเขาและผู้ร่วมขบวนการ

U.S. Attorney Martin Estrada กล่าวเตือนนักลงทุนว่า “การฉ้อโกงทางการเงินและการฟอกเงินส่งผลกระทบร้ายแรง ทำลายชีวิตของผู้คน” พร้อมแนะนำให้นักลงทุนตรวจสอบอย่างรอบคอบก่อนลงทุนในสิ่งที่ดูเหมือนจะให้ผลตอบแทนสูงอย่างรวดเร็ว

การพัฒนาล่าสุดนี้แสดงให้เห็นถึงความพยายามของเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ในการจัดการกับอาชญากรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล โดยมีเป้าหมายเพื่อปกป้องผู้บริสุทธิ์จากการสูญเสียทางการเงินครั้งใหญ่

ที่มา
https://thehackernews.com/2024/11/bitfinex-hacker-sentenced-to-5-years.html